公告日期：2025-04-29

浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

在 2024 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和 《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司发展战略和年度重点工作目标，忠实履行职 责，高效行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的落实，并确保信息披 露的及时性和准确性。全体董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作 用，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的健康、可持续发展提供了有力保 障。现将公司董事会 2024 年度工作情况总结如下：

一、2024 年度主要会计数据和财务指标

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 129,744.40
万元，较上年同期增长 4.32%；归属于上市公司股东的净利润 3,363.27 万元，较上年 同期下降0.97%；归属于上市公司股东的净资产130,456.03万元，较上年同期增长2.43%； 研发投入金额 7,464.35 万元，较上年同期增长 7.27%。

单位：人民币万元

项目 2024 年 2023 年 增减变动幅度

营业收入 129,744.40 124,366.57 4.32%

归属于上市公司股东的净利润 3,363.27 3,396.11 -0.97%

归属于上市公司股东的扣除非经

2,185.23 2,702.78 -19.15%
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 4,972.63 20,318.11 -75.53%

基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%

稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 0.00%

加权平均净资产收益率（%） 2.61% 2.70% -0.09%

项目 2024 年末 2023 年末 增减变动幅度

总资产 242,337.71 235,856.04 2.75%

归属于上市公司股东的净资产 130,456.03 127,364.08 2.43%

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开及决策事项情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议（均以现场结合通讯的形式召开），审议通
过的议案共49项，所有会议的召集、召开均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

时间 届次 召开方式 审议通过的议案

1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

3、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议
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