公告日期：2025-04-29

浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事张凯）

各位股东及股东代表：

作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。2024 年，我忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张凯先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。在中国计量大学从事流体计量及能源计量相关方面的教学及科研工作，现任教授及计量测试工程学院副院长。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事议事规则》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2024 年度独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。

二、2024 年度出席公司会议及投票情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，本人应出席 5 次，实际出席了 5
次，其中现场参会 4 次，以通讯方式参会 1 次，未出现连续两次未亲自出席的情
况。2024 年度公司共召开股东会 2 次，本人作为独立董事列席了 2 次股东会。
积极组织参加董事会各专门委员会会议。

2024 年度，本人认真参加公司召开的董事会会议和股东会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。报告期内公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本
人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2024 年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

三、重点关注事项及发表意见情况

报告期内，在担任公司独立董事期间，本人按照中国证监会、深圳证券交易所关于独立董事相关履职要求，对以下事项予以了重点关注，并结合自身专业判断，客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责，发表意见：

（一）申请综合授信额度

公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，2024 年向金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此，本人对上述事项发表同意意见。
（二）关联交易管理

本人审议公司 2024 年度日常关联交易预计等事项，经审慎详细审阅相关议案资料，认为相关交易是基于公司日常运营需要，其定价遵循了公允定价的原则，，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大依赖，审议决策过程合法、合规，本人对关联交易的合理性、公允性发表了同意意见。报告期内，在担任公司独立董事期间，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，本人未发现有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（三）委托理财

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，内控制度健全，资金安全能够得到保障。2024 年度，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行风险可控的委托理财和现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。其中使用闲置募集资金进行现金管理，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司及子公司使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财和现金管理，符合相关法律法规的要求，决策程序合法合规。

（四）聘任会计师事务所

本人认真审阅了公司聘请 2024 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的相关议案材料，对公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了核查，认为其具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对于审计工作的要求，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，本次续聘不存在损害公司及全体股东利益的情形，对本次续聘事项发表了同意意见。

（五）计提资产减值准备及核销部分应收账款

经核查，报告期内，公司计提资产减值准备及核销应收账款的决议程序……
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