公告日期：2025-04-29

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-020

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定和修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025

年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实

际情况，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订部分公司

制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则（2023 年修

订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条

款进行修订。具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1 第二十五条公司因本章程第二十三条第 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）
（一）项、第（二）项规定情形回购股份的， 项、第（二）项规定情形回购股份的，应当由董事
应当由董事会依法作出决议，并提交股东大会 会依法作出决议，并提交股东大会审议，经出席会
审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之 议的股东所持表决权的三分之二以上通过；因第
二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定情形回购
（六）项规定情形回购股份的，可以依照公司 股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会
章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
以上董事出席的董事会会议决议。 决议。

公司因本章程第二十三条第（一）项、第 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（三）
（三）项、第（五）项规定的情形回购股份的， 项、第（五）项规定的情形回购股份的，回购期限

回购期限自董事会或者股东大会审议通过最 自董事会或者股东大会审议通过最终回购股份方
终回购股份方案之日起不超过十二个月。 案之日起不超过十二个月。

公司因本章程第二十三条第（七）项规定 公司因本章程第二十三条第（六）项规定的情
的情形回购股份的，回购期限自董事会或者股 形回购股份的，回购期限自董事会或者股东大会
东大会审议通过最终回购股份方案之日起不 审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个
超过三个月。 月。

公司因本章程第二十三条第（一）项规定 公司因本章程第二十三条第（一）项规定情形
情形回购股份的，应当在自回购之日起十日内 回购股份的，应当在自回购之日起十日内注销；因
注销；因第（三）项、第（五）项、第（七） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形回
项规定情形回购股份的，公司合计持有的本公 购股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在
百分之十，并应当在三年内按照依法披露的用 三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披
途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在 露用途转让的，应当在三年期限届满前注销；属于
三年期限届满前注销；属于第（二）项、第（四） 第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内
项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 转让或者注销。

公司因本章程第二十三条第（七）项规定 公司因本章程第二十三条第（六）项规定情形
情形回购股份的，可以按照证券交易所规定的 回购股份的，可以按照证券交易所规定的条件和
条件和程序，在履行预披……
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