公告日期：2025-04-29

浙江威星智能仪表股份有限公司

章 程

二○二五年四月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......14

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董 事 会......23

第一节 董 事 ......23

第二节 董 事 会 ......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监 事 会......32

第一节 监 事 ......32

第二节 监 事 会 ......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通 知......39

第一节 通 知 ......39

第二节 公 告 ......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附 则 ......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由浙江威星仪表系统集成有限公司整体变更方式设立，在浙江省工商行
政 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 《 营 业 执 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
913301007792565355。

第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,166.67 万股，于
2017 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：浙江威星智能仪表股份有限公司。

公司英文名称：ZhejiangViewshine Intelligent Meter Co.,Ltd.

第五条公司住所：杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼（上城科技工业基地）。
邮政编码：310015

第六条公司注册资本为人民币 220,634,016 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：以先进和适用的技术、科学的经营管理方法 ，
提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格、服务等方面在国内和国际市场上具有较强的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经……
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