公告日期：2025-04-29

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-025
浙江威星智能仪表股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
六届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向各位
监事发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。

5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意2025年度公司及控股子公司向金融机构申请总额度不超过人民币120,000万元的综合授信，用于公司及控股子公司日常生产经营及项目投资资金需求，该综合授信额度的期限为经股东会审批通过之日起一年，授信期限内、授信额度可循环使用。在经股东会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控
股子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联监事曹学来先生回避表决。

公司预计2025年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

3、审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意公司及控股子公司使用单笔额度不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财的事项。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5、审议通过《关于2025年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。因此，同意公司计提信用及资产减值损失。公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次部分应收账款核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销部分应收账款事项。

《关于2025年第一季度计提信用及资产……
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