公告日期：2026-01-05

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-003
高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨

2026 年第一次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-

56），定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东

会。

潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金”）持有公司股份占总股份比例为
23.84%，在 2025 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交至公司董事会，潍坊国金提出

《关于提请将控股子公司授信担保事项追加至 2026 年第一次临时股东大会审议的函》，建议将《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》作为临时提案，提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2026 年 1 月 4 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司
以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 1
月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼 2 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担

2.00 ……
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