公告日期：2025-12-18

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-067
盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：2026年1月6日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月30日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年12月30日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 √

议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 √

法>的议案》

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票 √

激励计划有关事项的议案》

4.00 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激 √

励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

5.00 《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并 √

办理工商登记的议案》

6.00 《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的 √

议案》

三、特别强调事项:

1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

2、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

3、以上议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，详见2025年12月18日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议登记方法

1、……
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