公告日期：2025-12-18

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-062
盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日通
过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 12 月 17 日 15:00 采取通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

与会董事对下列事项进行了逐项表决：

1.01 回购股份的原因和目的

基于公司对长期内在价值的坚定信心，同时为进一步建立公司健全长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司计划使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股份，用于实施股权激励计划。

1.02 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.03 回购股份的方式

通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.04 回购股份的价格区间或定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币 109.32 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。在回购实施期间，具体回购价格由公司董事会结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.05 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

本次拟回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次回购数量不低于 2,600,000 股（含本数）且不超过 3,000,000 股（含本数），
回购股份不低于公司股本总额的 0.95%（含）且不超过公司股本总额的 1.10%（含）。在回购股份价格不超过人民币 109.32 元/股的条件下，按回购数量上限测算，预计回购金额约为 32,796.00 万元，按回购数量下限测算，预计回购金额约为28,423.20 万元；具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。

若公司在回购期间实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.06 拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 28,423.20 万元（含）且不超过人民币 32,796.00 万元（含），公司本次拟用于回购的资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。

表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

1.07 回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回……
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