公告日期：2025-04-23

盐津铺子食品股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的要求，在2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘灿辉先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学（财务管理）硕士、经济学博士、金融学博士后，会计师。1997年2月至2000年8月任飞利浦消费电子有限公司成本核算组长，2004年3月至2012年7月,历任财信证券有限责任公司财务分析和纳税筹划专员、行业研究主管、总裁办副主任(主持工作)，2012年8月至2014年10月,深圳证券交易所博士后工作站研究员(期间借调中国证监会担任审核工作)，2014年11月至2020年1月,安信证券股份有限公司并购融资部业务总监，2020年2月至今,湖南财政经济学院会计学院教师。现任上市公司有棵树科技股份有限公司、湘北威尔曼制药股份有限公司独立董事。主持中国博士后课题基金、湖南省社科基金等多项课题，在《管理世界》《金融研究》等刊物公开发表学术论文20余篇，出版专著2部。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议10次，股东大会会议6次。出席会议具体情况如下：

独立董 出席董事会及股东大会的情况

事姓名 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东

加董事会次数 事会次数 加董事会次数 董事会次数 自参加董事会会议 大会次数

刘灿辉 10 10 10 0 否 6

对于提交董事会审议的各项议案，本人均进行了全面、深入的审阅与分析，并结合公司实际情况及行业发展趋势，与公司经营管理层进行了充分沟通与探讨。本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2024 年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）报告期内发表专门意见情况

本人就2024年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职能：

发表意见的时间 发表意见的事项 发表意见
的类型

《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

2024 年 3 月 25 日 《关于未来三年<2024-2026年>股东分红回报规划的议案》

第四届董事会独立董事 《关于<2023年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》 同意

专门会议第一次会议 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

《关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的议案》

2024年6月17日

第四届董事会独立董事 《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》 同意

专门会议第二次会议

2024年7月9日

第四届董……
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