公告日期：2025-02-25

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-010
盐津铺子食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2025年3月12日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年3月5日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年3月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划 √

激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

3.00 《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订<公司章 √

程>并办理工商变更登记的议案》

三、特别强调事项：

1、议案2、议案3为“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3、议案2已经公司第四届董事会第十五次会议、第十六次会议及第四届监事会第十三次会议、第十四次会议审议通过。详见2024年12月10日、2025年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、议案1、议案3已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2025年2月25日公司于上述指定信息披露媒体发布的相关公告。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件……
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