公告日期：2025-10-10

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-085
广东英联包装股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 10 月 9 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15至2025
年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 310 人，代表股份总数 267,428,267 股，占公司有表决权股份总数的 63.9278％（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量 1,664,900股后有表决权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表股份总数 261,858,240
股，占公司有表决权股份总数的 62.5963%。

（2）通过网络投票的股东 302 人，代表股份总数 5,570,027 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3315％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 302 人，代表股份总数 5,570,027 股，占公司有表决权股份总数的 1.3315％。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
总表决情况：

同意 267,330,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9635％；
反对 79,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297％；弃权 18,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
中小股东总表决情况：

同意 5,472,527 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2496％；反对 79,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4237％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3267％。

2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：

同意 52,708,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7855％；
反对 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1638％；弃权 26,800股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507％。
中小股东总表决情况：

同意 5,456,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9659％；反对 86,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5530％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4811％。

本议案涉及的关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士已回避表决。

本议案为特别决议事项，获得出席股东会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东会审……
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