公告日期：2025-09-16

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-075
广东英联包装股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025
年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 3 名、独立董事3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议、董事会各专门委员会会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下：

一、第五届公司董事会组成情况

非独立董事：翁伟武先生（董事长）、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生（职工代表董事）

独立董事：麦堪成先生、陈琳武先生、方钦雄先生

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，任期自公司2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述 3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下：

战略委员会：翁伟武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生

审计委员会：方钦雄先生（主任委员）、翁伟嘉先生、陈琳武先生

提名委员会：陈琳武先生（主任委员）、翁宝嘉女士、麦堪成先生

薪酬与考核委员会：方钦雄先生（主任委员）、郑涛先生、陈琳武先生

公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员方钦雄先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员和其他相关人员聘任情况

总经理：翁宝嘉女士

副总经理：郑涛先生、柯丽婉女士

财务总监：黄咏松先生

董事会秘书：蔡彤女士

内部审计部门负责人：李喜勉先生

证券事务代表：蔡彤女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

蔡彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：0754-89816108

传真：0754-89816105

邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

邮编：515071

五、部分董事届满离任情况

公司第四届董事会独立董事芮奕平先生任期届满，本次董事会换届后芮奕平先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，芮奕平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对届满离任的芮奕平先生在任期间为公司发展和规范经营所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会

二〇二五年九月十五日
附件

广东英联包装股份有限公司

第五届董事、高级管理人员和其他相关人员简历

一、公司第五届董事会成员：

翁伟武先生：1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA。1992 年 7 月至 2004 年 5 月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、
销售部经理、副总经……
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