公告日期：2025-09-16

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-073
广东英联包装股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025
年 9 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，董事会同意选举翁伟武先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，任期三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经全体与会董事一致同意，选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

战略委员会：翁伟武先生、翁宝嘉女士、麦堪成先生

审计委员会：方钦雄先生、翁伟嘉先生、陈琳武先生

提名委员会：陈琳武先生、翁宝嘉女士、麦堪成先生

薪酬与考核委员会：方钦雄先生、郑涛先生、陈琳武先生

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长翁伟武先生之提名建议，并经提名委员会资格审查，同意聘任翁宝嘉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经提名委员会资格审查，同意聘任郑涛先生、柯丽婉女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理翁宝嘉女士之提名建议，并经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。