公告日期：2025-05-10

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2025-037
广东英联包装股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 2025
年 5 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举，推选董事陈琳武先生担任本次会议主持人。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 127 人，代表股份总数 286,604,820 股，占公司有表决权股份总数的 68.5119％（截至股权登记日，公司股份总数为 419,993,636 股，剔除回购专用账户中的股份数量1,664,900 股后有表决权股份总数为 418,328,736 股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 8 人，代表股份总数 271,451,640
股，占公司有表决权股份总数的 64.8896%。

（2）通过网络投票的股东 119 人，代表股份总数 15,153,180 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6223％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计120 人，代表股份总数 27,779,880 股，占公司有表决权股份总数的 6.6407％。

2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：

同意 286,517,220 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9694％；反对
73,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：

同意 27,692,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6847％；
反对73,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2642％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。

2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 286,517,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9696％；反对
72,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0254％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：

同意 27,692,880 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6868％；
反对72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2621％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0511％。

3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

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