公告日期：2025-04-25

深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参与公司治理，密切关注公司财务状况和内控执行情况，认真审议各项议案，审慎发表相关意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下

一、独立董事基本情况

本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年4 月起担任公司独立董事。本人已按照《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规则的要求进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

（一）董事会及股东大会会议出席情况

任期内董事会召开次数 8 任期内股东大会召开次数 3

亲自出席次数 8 列席次数 0

委托次数 0 委托次数 0

缺席次数 0 缺席次数 3

本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会出席情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1

本人担任审计委员会主任委员及提名委员会委员，通过通讯方式出席了委员会日常会议，本人持续关注公司定期报告、年度审计、内控制度执行等事项，认真审阅相关材料，与董事会秘书、财务总监等充分沟通了解相关情况后，组织召开并主持审计委员会会议，审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年第三季度报告》等多项议案

本人作为董事会提名委员会成员，根据公司管理和经营需要，积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况、选择标准和程序，对第四届董事会人选和高级管理人员人选进行审核。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事专门共召开会议 3 次，审议了公司关联交易、关联方资金占用、对外担保等方面的议案。本人均亲自出席会议，没有委托或缺席情况，并在会上认真审议、依法履责。

（四）审议议案和投票表决情况

本人依法履行独立董事职责，积极参与各重要事项的讨论并客观、审慎发表意见，对所有议案（除在涉及本人薪酬的议案中回避表决外）本人均投了赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情形。

三、对 2024 年度履职重点关注事项的情况

本人在 2024 年度任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该关联交易公平、合理，定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。会议召集、审议程序均合法合规。此外，公司未在报告期内发生过其他应当披露的关联交易。

（二）定期报告相关事项

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，按时编制并披露《2023年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2024 年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024 年三季度……
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