公告日期：2025-04-25

深圳同兴达科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司管理层围绕董事会的战略规划，严格按照年度经营计划规范
运作持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平。报告期内实现营业收入955,879.09 万元，较上年同期上升 12.27%；归属于上市公司股东的净利润3,251.46 万元，较上年同期下降 32.26%。

在消费电子模组方面，公司持续保持与下游客户的良好沟通，稳定公司液晶显示模组市场占有率的同时，不断尝试开拓新业务，增强公司综合竞争力，使公司整体经营稳健良好。

在显示驱动芯片方面，公司昆山显示驱动芯片封测项目按照规划有条不紊的推进中，坚决落实公司第二增长曲线战略，经过 2024 年全员奋力拼搏，目前月产量超过 1 万片，预计 2025 年下半年进入中国大陆同级别规模前三。随着项目的正式量产，公司第二增长曲线正式起锚，将有力助推国家半导体产业链发展，进一步提升公司综合实力。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、回购股份及出售股权等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员

列席会议。具体情况如下：

会议届次 会议时间 召开内容

1、《关于向全资子公司增资的议案》

2、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构
第四届董事会第 2024年3月 申请综合授信额度的议案》

3、《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议
七次会议 5 日 案》

4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1、《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

6、《公司关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》

第四届董事会第 2024年4月 9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

10、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

八次会议 15 日 11、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议
案》

13、《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行
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