公告日期：2025-04-25

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-009
深圳同兴达科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十五次会
议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。

董事会同意通过公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《2024 年度独立董事述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于<2024 年总经理工作报告>的议案》

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。

公司全体董事确认：公司 2024 年年度报告及摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交
公司股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状
况和经营成果。具体内容详见与本公告同日披露的《深圳同兴达科技股份
有 限 公 司 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 。 本议案经董事会审计委员会会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。此项议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、审议通过了《公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。

公司董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年
度内部控制自我评价报告》。全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)对此出具了《2024 年度内部控制审计报告》。此项议案尚须提交股东大会审 议通过。

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回
避表决）。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司关于 2025 年度日常关联交易预计
的公告》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 6 票、弃权 0 ……
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