公告日期：2025-04-25

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-010
深圳同兴达科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11
日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十次会议
的通知。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年监事会工作报告》，内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》，并同意
提交公司股东大会审议。

监事会认为，公司董事会编制和审核《2024 年年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、审议通过了《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》，并同意提
交公司股东大会审议。

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2024 年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公
司股东大会审议。

监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司实现持续、稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024 年内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及全体监事，全体监
事均为关联监事，均回避表决，需直接提交股东大会审议。

九、审议……
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