公告日期：2025-04-26

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-020

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24

日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场
和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，
独立董事解浩然先生及易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方
鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年
度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。
公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事
会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
平安证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减应注销但尚未办理完成注销手续的限制性股票总数（如有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

公司利润分配方案公布后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减应注销但尚未办理完成注销手续的限制性股票总数（如有）为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额进行调整。

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年，公司实现营业收入 173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于
上市公司股东的净利润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%。详细财务数据见审计报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表……
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