公告日期：2025-04-26

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定和其他内部控制监管要求，结合湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价程序、评价办法，在内部控制
日常监督和专项审计的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价的依据、范围

（一）内部控制评价的依据

本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。

（二）内部控制评价的范围

技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司、江苏美特森切削工具有限公司、泰嘉新材（香港）有限公司、湖南泽嘉股权投资有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、长沙铂泰电子有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、安全健康环保、风险评估、人力资源管理、内部审计、资金活动、投资管理、工程项目、销售及收款、采购及付款、外协外包业务、资产管理、科研与技改、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露等内部各项经济业务及相关岗位。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

四、内部控制建设及控制活动

（一）内部环境

1.组织架构

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规，公司在组织架构设计上，充分考虑了内部控制的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。审计委员会下设审计部；经营层下设人力资源部、财务管理部、信息化部、品宣部、证券投资部、总裁办、锯切事业部、海外事业部、电源事业部。

2.发展战略

持续深化和推进以“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，培育公司更强的竞争力、更具价值的商业模式和新一轮成长。

（1）战略突破

一方面，稳固锯切和电源两大事业板块基本盘。锯切板块坚定“双五十”目标，电源板块坚守优良品质，消费电子业务开源节流，大功率业务确保高质量交付和提高产线效率，尽快减亏扭亏。另一方面，探索发展空间和转变商业模式。锯切板块在不影响带锯条核心资源的情况下，以带锯条为圆心，实施“泛锯切”战略；电源板块通过在电力电子细分领域拓展自主研发、自主拓展市场的新产品，探索商业模式转型升级。

（2）产品领先

产品领先是实现战略突破和全球经营的基础，也是两大事业板块的核心竞争力。要从“材料、设计、工艺、产品应用、新科技应用、品牌”六个方面全面领先，成为全球有竞争力的行业领导者。

（3）全球经营

面对贸易壁垒和国际市场竞争国内化，秉持积极作为、开放包容、团结协作的理念，结合全球经营战略和本地化经营策略，坚定推行“市场、基地、人才、资金、资本全球化”。

（4）组织驱动

实现战略突破、产品领先、全球经营的关键在组织和人才。公司将打破原有组织和惯性思
维束缚，根据战略需要及时调整组织机构……
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