公告日期：2025-04-26

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以“聚焦市场、创新求变、融合发展”为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰电子资产组组合商誉减值 2,757.21 万元；（2）子公司罗定雅达冲回2020 年、2021 年待弥补亏损相关递延所得税资产减少归母净利润3,997.61 万元；（3）电源业务因大功率电源持续处在产能爬坡，效率提升阶段，整体影响电源业务业绩。

锯切业务。虽然受到行业需求不振，出口业务下降影响，通过促融合，强服务，持续强化内部管理、优化销售结构等措施，助力锯切业务保持稳定。报告期内，锯切业务实现营业收入 66,915.02 万元，
同比下降 0.18%，毛利率保持 43%+。

电源业务。消费电子电源业务立足大客户战略，持续投入 ODM 项目、新业务的研发，投入资源拓展市场；积极提升大功率电源业务效率，推动组件级电力电子产品研发工作。受消费电子行业竞争日益加剧，市场需求不振，大功率电源业务产线持续处于产能爬坡，效率提升阶段影响，报告期内，电源业务实现营业收入 106,183.41 万元，同比下降 9.58%，其中消费电子电源业务实现营业收入 86,685.92 万元，同比下降 15.87%；大功率电源业务实现营业收入 17,619.24 万元，同比增长 30.08%。

投融资工作。报告期内，有序实施定增募投项目，美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目投资金额合计 5,140.32 万元；新能源电源及储能电源基地建设项目投资金额合计 2,123.90 万元。随着上述募投项目的有序推进，有利于锯切业务优化产品结构、巩固市场地位，有助于拓展大功率电源业务，助力公司双主业发展升级。此外，积极推进组件级电力电子产品项目建设，加快研发步伐；推进合金材料生产线项目建设，完善公司锯切板块产业布局。

组织管理工作。当前外部环境发生较大变化，锯切和电源行业也面临越来越激烈的竞争。报告期内，公司推进新一轮组织变革，通过变革激活组织和团队，使其贴近客户和市场、承担责任、创造价值。
二、2024 年董事会日常工作情况

1、2024 年度董事会会议情况

2024 年度召开了董事会会议 12 次，共计审议 58 项议案，会议
议案主要涉及董事会工作报告、总裁工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、募集资金、补选独立董事、变更高级管理
人员等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会，并形成有效决议。

2、2024 年度股东大会情况

2024 年度股东大会共召开 4 次会议，共计审议 21 项议案，会议
议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算、对外担保、补选独立董事等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董、监事会提交股东大会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召集、出席、议事、表决等均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会认真履行职责，严格按照相关规定全面执行和推进公司股东大会做出的各项决议和授权事项，有效保障股东的合法权益。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年，公司董事会战略委员会召开 3 次会……
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