公告日期：2025-04-26

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

本人1976年出生，中国国籍，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任本公司独立董事，北京同有三和中医药发展基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024年度履职概况

1、出席公司会议及投票情况

2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2024年度，公司共召开12次董事会，本人现场出席或以通讯方式参加12次。本着严谨细致认真负责的态度，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2024年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席次数4次，其中，现场出席股东大会1次，因其它业务安排，未能现场参加股东大会3次。

2、参与董事会各专门委员会的工作情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，2024年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议公司董事、高级管理人员薪酬，以及2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的事项，本人出席并对各项议案均投了同意票。同时，通过对公司董事、监事和高级管理人员的年终绩效和薪酬的审核，认为公司对董事、监事和高级管理人员的考核、薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。

本人作为第六届董事会战略委员会委员，积极参加会议，报告期内，利用自己的专业知识，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对投资设立全资子公司、向全资子公司增资、部分募投项目延期事项进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护了公司及广大股东的利益。2024年度，战略委员会共召开3次会议，本人出席并对各项议案均投了同意票。

本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司续聘会计师事务所、关联交易、内部审计、内部控制、定期报告、财务决算报告、募集资金存放与使用情况等相关事项进行了审阅。2024年度，审计委员会共召开6次会议，本人全部出席，并对各项议案均投了赞成票。

本人作为公司第六届董事会提名委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司董事会候选人和高级管理人员当选条件、选择程序和任职期限，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议。2024年度，提名委员会共召开3次会议，本人全部出席，并对各项议案均投了赞成票。

3、行使独立董事特别职权情况

2024年度，无独立聘请中介机构、无向董事会提议召开临时股东大会、无提议召开董事会会议、无依法公开向股东征集股东权利等情况。

4、与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2024年度，对公司的生产经营、财务管理、业务拓展等状况，本人利用参加董事会的机会以及其他时间进行了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管、内
保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态。与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计方案、年报审计重点、关键审计事项等相关问题进行充分沟通。

5、维护投资者合法权益情况

2024年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都……
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