公告日期：2025-02-11

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-012

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2025 年 2 月 10 日 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年2月10日上午9:15—2025
年 2 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 2 月 10 日上午
9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份
103,010,597 股，占上市公司总股份的 40.5375%，其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 101,956,196 股，占上市公司总股份的 40.1226%；通过网络投票的
股东 146 人，代表股份 1,054,401 股，占上市公司总股份的 0.4149%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 148 人，代表股份1,613,247 股，占上市公司总股份的 0.6349%，其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 558,846 股，占上市公司总股份的 0.2199%；通过网络投票的股东 146人，代表股份 1,054,401 股，占上市公司总股份的 0.4149%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。关联股东湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）出席了会议，代表股份 508,846 股，对本次股东大会审议的议案 1 作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期
权与回购注销限制性股票的议案》

总表决情况：

同意102,417,751股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9181%；反对33,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0326%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0494%。

中小股东总表决情况：

同意 1,020,401 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.3941%；
反对33,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.0243%；弃权50,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 4.5817%。

关联股东湖南长创咨询管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意102,894,997股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8878%；反对27,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0267%；弃权88,100股（其中，因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0855%。

中小股东总表决情况：

同意 1,497,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.8343%；
反对27,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7046……
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