公告日期：2025-04-29

广东翔鹭钨业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人高再荣作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人高再荣，男，中国国籍，1953 年出生，瑞典工业管理学院工商管理本科学历。2018 年 6 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事。曾任株洲硬质合金集团副总、中钨高新副总、株洲硬质合金厂工程师，拥有国家有色工业局高级经济师、湖南省人事厅高级国际商务师证书。现任格林利福（湖南）高新材料有限公司董事总经理。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6
月 27 日届满离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。报告期内，本人出席情况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席 缺席
董事会 席董事 方式出 席董事 董事 次未亲自参 股东 股东
次数 会次数 席董事 会次数 会次 加董事会会 大会 大会
会次数 数 议 次数 次数

5 2 3 0 0 否 3 0

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展
委员会四个专门委员会。2021 年 6 月 28 日，本人被选举为第四届董事会提名委
员会委员并担任召集人，2024 年 6 月 27 日届满离任后不再担任公司独立董事及
董事会各专门委员会相关职务。报告期内，本人严格按照公司相关董事会专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，积极参加关于公司高级管理人员工作情况评议的会议，审议并通过公司对高级管理人员工作情况的评议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

董事专门会议次

数

2 2 0 -

对第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议的《关于<公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于修订公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于修订公司前次募集资金使用情况的报告的议案》发表了独立意见。

对第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议的《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年年度计提资产减值损失的议案》发表了独立意见。

报告期内，本人共参加了 4 次专门委员会会议，其中包括董事会提名委员会会议 2 次和独立董事专门会议 2 次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独
立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积……
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