公告日期：2025-04-29

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第三
次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 04 月 28 日上午 10：00 在公司会
议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 04 月 25 日以电子邮
件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生、廖俊雄、黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年（母公司）
实现净利润-6,231.64 万元，提取法定盈余公积金 0 万元，减去已分配 2023 年度
股利 0 万元，加其他利润分配 0 万元，加上年结转未分配利润 23,604.25 万元，
实际可供股东分配的利润为 17,372.62 万元；公司合并报表层面实现净利润-8,950.27 万元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 万元，减去

已分配 2023 年度股利 0 万元，加其他利润分配 0 万元，加上年初未分配利润
18,798.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 9,848.05
万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进……
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