公告日期：2025-04-29

广东翔鹭钨业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘良先作为广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘良先，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历，具有高级工程师资格。由 1997 年开始从事企业管理工作，曾任浒坑钨矿副矿长，江西稀有金属钨业控股集团有限公司驻京办主任，中国钨协协会副会长兼秘书长，《中国钨业》主编/社长，江西钨业控股集团有限公司政策研究室副主任。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，6 次股东大会，本人于 2024 年 6
月 27 日 2024 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会成员，2024 年任职
期间，本人出席情况如下：

应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席 缺席
董事会 席董事 方式出 席董事 董事 次未亲自参 股东 股东
次数 会次数 席董事 会次数 会次 加董事会会 大会 大会
会次数 数 议 次数 次数

8 4 4 0 0 否 3 0

本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展
委员会四个专门委员会。2024 年 6 月 27 日，本人被选举为第五届董事会审计委
员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委员。报告期内，本人严格按照公司相关董事会专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，积极参加关于公司高级管理人员工作情况评议的会议，审议并通过公司对高级管理人员工作情况的评议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为公司战略发展委员会委员，积极参加战略发展委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，与公司其他董事及高级管理人员不时的商讨公司的长远发展和战略规划，并适时地提出建议，切实充分履行战略发展委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

董事专门会议次

数

1 1 0 -

对第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议的《关于调整公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证……
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