公告日期：2025-04-29

广东翔鹭钨业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席 2024 年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

一、报告期内公司监事会具体工作情况

（一）报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通
过了以下议案：

（1）、审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》；

（2）、审议《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》；

（3）、审议《关于修订公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

（4）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。

2、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
（2）、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；
（3）、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（4）、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
（5）、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

（6）、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； （7）、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告>的议案》；
（8）、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
（9）、审议《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》；
（10）、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
（11）、审议《关于公司第四届监事会监事 2024 年薪酬的议案》；
（12）、审议《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》；
（13）、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》；
（14）、审议《关于 2023 年年度计提资产减值损失的议案》。

3、2024 年 6 月 11 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

4、2024 年 6 月 27 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通
过了以下议案：

（1）、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

5、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通
过了以下议案：

（1）、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
（2）、审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订
稿）>的议案》；

（3）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》；

（4）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；

（5）、审议《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）>的议案》；

（6）、审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；

（7）、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》；
（8）、审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》；

（9）、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发
行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

6、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通
过了以下议案：

（1）、审议《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》；

（2）、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。

7、202……
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