公告日期：2025-04-29

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业
广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会秘书工作细则

（二〇二五年四月修订）

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了促进广东翔鹭钨业股份有限公司（“公司”）的规范运作，充分发挥董事
会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和
国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》（“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《广
东翔鹭钨业股份有限公司章程》（“《公司章程》”），特制定本董事会秘书
工作细则（“本细则”）。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（“深交所”）
的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高
级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细
则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披
露与股权管理事务。

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司
有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况以及董事和高级管
理人员向公司董事会报告重大事项的，参加涉及信息披露的有关会议，查阅
涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交
所报告。

公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书
后续培训。

第二章 任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历（含大专），从事经济、管理、证券等工作三
年以上；

（二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知
识；

（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

（五）取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条 下列人员不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第178条规定情形之一的；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）法律法规规定或深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关
规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机 构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息
沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向深交所报告并公告；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有
问询；

（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规
定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上
市规则》、深交所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作……
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