公告日期：2025-04-29

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审
议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午
9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日
上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7.会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权
委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公
司办公楼会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的 √

议案》

2.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议 √

案》

3.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议 √

案》

4.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘 √

要>的议案》

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及控股子公司向银行等机构申

7.00 请融资额度及提供担保并接受关联方担保 √

的议案》

8.00 《关于公司第五届董事会独立董事 2025 年 √

度薪酬方案的议案》

9.00 《关于公司第五届董事会非独立董事 2025 √

年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 √

程>的议案》

11.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》需逐 √作为投票对象的子议案
……
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