公告日期：2025-04-24

2024 年监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权。监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经营决策程序、依法运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制程序进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方面进行了核查，切实保障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。
公司监事会在 2024 年审议决策的重要事项涉及财务报告、利润分配、会计政策及会计估计变更等。现将公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，公司共召开监事会 6 次，监事会成员均列席了各次股东大会和董事会，对会议的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了严格监督。

（一）2024 年 1 月 2 日，召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过
了如下议案：

(1) 《关于监事会换届选举的议案》

(2) 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》

（二）2024 年 1 月 19 日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了关
于选举第五届监事会主席的议案。

（三）2024 年 4 月 24 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了如
下议案：

(1) 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

(2) 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

(3) 《关于<2023 年利润分配预案>的议案》

(4) 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

(5) 《关于<2023 年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

(6) 《关于<2023 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

(7) 《关于<2023 年内部控制自我评价报告>的议案》

(8) 《关于<2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>
的议案》

(9) 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

(10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(11)《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》

(12)《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

(13)《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》

（四）2024 年 8 月 26 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了如
下议案：

(1) 《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

(2) 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

(3) 《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

(4) 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

(5) 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

（五）2024 年 9 月 27 日，召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了如
下议案：

(1) 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

(2) 《关于募投项目新增实施主体的议案》

（六）2024 年 10 月 23 日，召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了
关于 2024 年第三季度报告的议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的审议意见

报告期内，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》及《广州视源电子科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，认真履行监事会的职责，对公司有关事项发表如下审议意见：

1、公司规范运作情况

2024 年，监事会成员严格依据有关法律法规，参加了公司各次股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司不断健全和完善内部控制制度及法人治理结构；公司董事会运作规范、决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员认真履行各项职责，不存在违反法律、法规以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司 2024 年的财务制度、财务状况和经营成果进行了认真的检查和审核。监事会认为：报告期内，公司财务……
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