公告日期：2025-04-24

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-008

广州视源电子科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年监事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年监事会工作报告》】

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年财务决算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制《2024 年财务决算报告》，公允反映了
公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年利润分配预案>的议案》

公司 2024 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司 2024 年利润分配预案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2024 年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年年度报告>及摘要的议案》

公司编制和审核的《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】
（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2024
年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2024 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2024 年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见 2025 年 4 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2024 年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2024年募集资金存放与使用……
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