公告日期：2025-04-24

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-007
广州视源电子科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日
以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和其他高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年总经理工作报告>的议案》。

（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告（林斌）》《2024年独立董事述职报告（刘恒）》《2024年独立董事述职报告（黄继武）》《2024年独立董事述职报告（刘运国）》《2024年独立董事述职报告（朱义坤）》】

（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2024年财务决算报告》，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年利润分配预案>的议案》

公司董事会拟定2024年利润分配预案：根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。以公司2025年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本696,016,545股，扣除已回购股份2,563,644股后的693,452,901股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利6.80 元（含税），共计分配现金股利人民币471,547,972.68元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）】

（五）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）】

（六）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2024年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

【内容详见2025年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-011）《关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2024年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，……
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