公告日期：2026-01-31

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-007
浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”）。

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 2 月 12 日（星期四 ）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整部分募投项目投资规模的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于预计 2026 年度为合作养殖户提供担保额度的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

2、特别提示

以上提案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案 3 须经出席会议有效表决权的 2/3 以上表决同意方能通过。同时，以上提案
将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）上午 9:30 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。
2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参……
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