公告日期：2025-12-31

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-139
浙江华统肉制品股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日出具的《关于核准浙江华
统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036 号），核准浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 13,220万股新股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 6.98 元/股，募集资金总额为922,756,000.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 6,190,754.72 元，募集
资金净额为人民币 916,565,245.28 元。上述募集资金于 2022 年 7 月 14 日划至公
司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕359 号）。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35 元。上述募集
资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

二、募集资金专户开户情况

1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

交易所股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制

度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资

金专户，并连同保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）于 2022

年 7 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公

司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023 年度公司因拟向特定对象发行 A 股股票另行聘请招商证券股份有限公

司（以下简称“招商证券”）作为保荐机构，因此根据《证券发行上市保荐业务

管理办法》相关规定，万联证券不再继续履行公司 2021 年非公开发行 A 股股票

的持续督导职责，其尚未完成的持续督导义务将由招商证券承接。鉴于公司上述

持续督导机构变更，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、招商证券分别连同兴业银行股份有

限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌分行重新签订了《募集资金三

方监管协议》。

具体专户情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 备注

浙江华统肉制品股份有限公司 兴业银行股份有限公司义乌分行 356010100100687102 未注销

浙江华统肉制品股份有限公司 中国农业银行……
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