公告日期：2025-12-23

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-136
浙江华统肉制品股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 22 日下
午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东 296 人，代表股份 398,641,795 股，占
公司有表决权股份总数的 49.9797%。

其中：通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 341,793,160 股，占公司有
表决权股份总数的 42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东 292 人，代表股份 56,848,635 股，占公司有表
决权股份总数的 7.1274%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 397,487,495 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7104%；反对 1,128,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2830%；弃权 26,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0066%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 55,694,435 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9695%；反对 1,128,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 1.9844%；弃权 26,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0461%。

本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 394,612,382 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9892%；反对 3,885,813 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9748%；弃权 143,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0360%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 52,819,322 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.9120%；反对 3,885,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 6.8354%；弃权 143,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2526%。

案》。

表决结果：同意 394,614,882 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.9898%；反对 3,886,813 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.9750%；弃权 140,100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0351%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 52,821,822 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权……
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