公告日期：2025-12-06

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-126

浙江华统肉制品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商

变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消监事会及《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司

章程》有关规定，于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五

届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>

及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025

年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结

合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会

行使，《浙江华统肉制品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应

废止，董事人数由 7 名增加至 8 名，在董事会中设置 1 名职工代表董事，同时修

订《浙江华统肉制品股份有限公司章程》，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司 第一条 为维护浙江华统肉制品股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，
制定本章程。

第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监
督委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，
向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万股，并 首次向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万
于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。 股，并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上
市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，由董事会选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司……
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