公告日期：2025-12-06

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-124
浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025
年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7
名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

5、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保管理制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联方资金往来管理办法（2025 年 12 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等法律法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。