公告日期：2025-12-06

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-132
浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年12月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商

1.00 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事

3.00 非累积投票提案 √

规则>的议案》

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议

10.00 非累积投票提案 √

案》

《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议

11.00 ……
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