公告日期：2025-11-20

招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“本公司”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华统股份 2023 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），华统股份向 19名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，本次发行新增股份于2025年5月16日在深圳证券交易所上市。本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）认购的本次发行的股票限售期为自发行结束并上市之日起十八个月，其他 18 名特定对象认购的本次发行的股票限售期为自发行结束并上市之日起六个月。

本次发行后至本核查意见出具日，公司因限制性股票回购注销导致总股本数量发生变动，具体变动情况如下：

变动时间 总股本变动原因 变动数量（股）

2025 年 11 月 14 日 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 -2,896,500

票回购注销

截至本核查意见出具日，公司总股本数量为 802,166,393 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 18 名发行对
象。截至本核查意见出具日，上述股东的承诺情况及履行情况如下：

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

本公司/本人作为合规投资者参与

浙江华统肉制品股份有限公司 (以

下简称“华统股份”)向特定对象发行

股票，认购华统股份股票。根据《上 承诺方本次
市公司证券发行注册管理办法》《深 发行认购的
圳证券交易所上市公司证券发行与 华统股份股
承销业务实施细则》等有关法规规 票自本次发
关于特定定，本公司/本人在本次发行过程中 行上市之日
期间不减认购的华统股份股票自上市之日起 2025 年 42025 年 11起至本公告
持的承诺6 个月内不得转让。 月 月 15 日 日，不存在
中央企业乡村产业投资基金 本公司/本人特申请将在本次发行 转让华统股
股份有限公司、诺德基金管 过程中认购的华统股份股票进行锁 份股票的情
理有限公司、财通基金管理 定处理，锁定期自华统股份向特定 形，已严格
有限公司、方庆红、华泰资 对象发行股票上市之日起满6个月。 履行本承
产管理有限公司、萍乡市赣 限售期届满后，上述股份的减持适 诺。

莲企业管理中心（有限合 用中国证券监督管理委员会和深圳

伙）、中信证券资产管理有限 证券交易所关于股份减持的有关规

公司、中庚基金管理有限公 定。……
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