公告日期：2025-06-03

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-070
浙江华统肉制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《公司章程》修订情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》有关规定，于 2025 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如下：
鉴于公司可转换公司债券转股以及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
完成，导致公司注册资本及股份总数相应增加，具体情况如下：

（一）可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕
315 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开发行可转换公司债券
550 万张，并于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华
统转债”，债券代码“128106”。

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的规定，本次可转换公司债券转股期的起止日期为自 2020 年 10 月
16 日至 2026 年 4 月 9 日。自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票
已满足连续 30 个交易日中，至少有 15 个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的 130%，已触发“华统转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行
使“华统转债”的提前赎回权利。赎回日为 2024 年 12 月 11 日，“华统转债”已
于 2024 年 12 月 20 日摘牌。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 10 日，可转换
公司债券累计转股数量为 27,593,497 股。

（二）向特定对象发行 A 股股票情况

经中国证监会《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号）核准，公司向 19 名认购对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，上述新增股份已于中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成登记，并于 2025 年 5 月 16 日在深圳证券交
易所上市。

经上述变动后，公司注册资本由 60,542.6386 万元增至 80,506.2893 万元，股
份总数由 60,542.6386 万股增至 80,506.2893 万股。为此公司需相应增加公司注册资本并修订《公司章程》中注册资本及股份总数内容如下：

修订前 修订后

第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

60,542.6386 万元。 80,506.2893 万元。

第十九条公司股份总数为 第十九条公司股份总数为

60,542.6386 万股，均为普通股，每股金 80,506.2893 万股，均为普通股，每股金
额为人民币 1 元。 额为人民币 1 元。

除上述外，《公司章程》其他条款保持不变，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

二、审批程序

本次《公司章程》的修订，已经公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会
第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2025 年 6 月 3 日

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