公告日期：2025-05-20

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-061

浙江华统肉制品股份有限公司

关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召
开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“绩溪华统一体化养猪场”实施主体绩溪县华统牧业有限公司（以下简称“绩溪牧业”）提供总额不超过 759,185,810.57 元的无息借款；向募投项目“莲都华统核心种猪场”实施主体丽水市莲都区荆山牧业有限公司（以下简称“荆山牧业”）提供总额不超过 284,694,678.96 元的无息借款；向募投项目“年产 18 万吨高档畜禽饲料项目”实施主体兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料”）提供总额不超过 63,265,484.21 元的无息借款。上述借款期限自借款发放之日起至相关募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可到期后续借或提前还款。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 1,581,637,105.35 元。上述募集
资金于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕77 号）。

募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-060），募集资金使用计划的具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟投资总额 原募集资金拟投 调整后募集资金
入额 拟投入额

一、生猪养殖建设项目

1 绩溪华统一体化养猪场 1,026,390,455.46 768,000,000.00 759,185,810.57

2 莲都华统核心种猪场 304,095,336.70 288,000,000.00 284,694,678.96

小计 1,330,485,792.16 1,056,000,000.00 1,043,880,489.53

二、饲料加工建设项目

1 年产18万吨高档畜禽饲料项 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21
目

小计 80,523,926.30 64,000,000.00 63,265,484.21

三、偿还银行贷款项目

1 偿还银行贷款 480,000,000.00 480,000,000.00 474,491,131.61
……
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