公告日期：2025-05-15

证券简称：华统股份 股票代码：002840
浙江华统肉制品股份有限公司

向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二零二五年五月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事（签字）：

朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜

郭站红 吴天云 楼芝兰

全体监事（签字）：

卫彩霞 卢冲冲 冯浩强

其他高级管理人员（签字）：

朱凯 王志龙 朱文文 陈勇

张开俊

浙江华统肉制品股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

目 录

目 录 ...... 3
特别提示 ...... 5

一、发行股票数量及价格 ...... 5

二、新增股票上市安排 ...... 5

三、发行对象限售期安排 ...... 5

四、股权分布情况 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8

一、发行股票类型和面值 ...... 8

二、本次发行履行的相关程序 ...... 8

三、发行方式 ...... 14

四、发行数量 ...... 15

五、发行价格 ...... 15

六、募集资金和发行费用 ...... 15

七、募集资金到账及验资情况 ...... 15
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情况.. 16

九、新增股份登记情况 ...... 16

十、发行对象 ...... 17
十一、保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

...... 29

十二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 30
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 33

一、新增股份上市批准情况 ...... 33

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 33

三、新增股份的上市时间 ...... 33

四、新增股份的限售安排 ...... 33
第四节 股份变动及其影响 ...... 34

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 34

二、本次发行对公司的影响 ...... 35

三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 36

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 37
第五节 财务会计信息分析 ...... 38

一、主要财务数据 ...... 38

二、管理层讨论与分析 ...... 39
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 43

一、保荐人（主承销商） ...... 43

二、发行人律师事务所 ...... 43

三、发行人审计机构 ...... 44

四、发行人验资机构 ...... 44
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 46

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 46

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 46
第八节 其他重要事项 ...... 47
第九节 备查文件 ...... 48

一、备查文件 ...... 48

二、查阅地点 ...... 48

三、查阅时间 ...... 48

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：172,043,010 股

（二）发行后总股本：805,062,893 股

（三）发行价格：9.30 元/股

（四）募集资金总额：人民币 1,599,999,993.00 元

（五）募集资金净额：人民币 1,581,637,105.35 元

二、新增股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。