公告日期：2025-04-25

浙江华统肉制品股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（郭站红）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人郭站红，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学硕士、经济法学博士。2013年10月至2014年9月任镇海区人民法院院长助理；2014年5月至2020年5月任宁波杉杉股份有限公司独立董事；2016年5月至2021年5月任宁波力隆企业集团有限公司独立董事；2017年6月至2023年6月任荣安地产股份有限公司独立董事；2000年7月至今任宁波大学法学院副教授；2014年8月至今任宁波仲裁委仲裁员；2018年5月至今任宁波法学会婚姻家庭法研究会副会长；2021年5月至今任温州仲裁委仲裁员；2024年10月至今任杭州仲裁委员会仲裁员；2023年5月至今任宁波科田磁业股份有限公司独立董事；2025年3月至今任江苏清泉化学股份有限公司独立董事；2023年11月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责 的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程 序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2024年本人担 任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。

2024年，本人参加的公司董事会及股东大会会议具体情况如下：

会议名称 应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 13次 0次 13次 0次 0次 否

出席股东大会次数 3次

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会提名委员会

作为提名委员会召集人，报告期内本人主要提议聘任公司董事会秘书、内部审 计机构负责人等事项。

（2）董事会战略委员会

作为战略委员会委员，报告期内本人主要审议公司2023年度发展情况回顾及
2024年度发展规划等事项。

（3）独立董事专门会议

报告期内公司共召开7次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立 董事对关联交易、向特定对象发行A股股票、提前赎回华统转债、募投项目延期等 议案进行了审议并出具了审查意见。

3、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会 议；没有公开征集股东权利；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人认真听取了公司审计部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划；与会计师事务所沟通年度审计计划，关注年度审计进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人充分利用出席公司股东大会会议的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。

6、在上市公司现场工作情况

担任独立董事期间，本人抽出专门时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、对外投资情况。同时通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会……
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