公告日期：2025-04-25

浙江华统肉制品股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（楼芝兰）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人楼芝兰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年6月至2024年12月任浙江财经大学教师；2025年1月至今任浙江财经大学副教授；2023年11月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人自任职以来积极参加公司召开的董事会会议，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，在2024年本人担
任独立董事期间对公司董事会各项议案，均投了同意票，没有提出异议。

2024年，本人参加的公司董事会及股东大会会议具体情况如下：

会议名称 应出席 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自出席会议

董事会 13次 2次 11次 0次 0次 否

出席股东大会次数 3次

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人主要审议了回购注销激励对象部 分已获授但尚未解除限售的限制性股票、2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案、 公司独立董事津贴以及2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就等相关事项。

（2）董事会审计委员会

作为审计委员会委员，报告期内本人主要审议了公司2023年度内部审计报告、 2023年度内部控制评价报告、2023年度利润分配预案、2023年度审计报告、聘请2024 年度审计机构、2024年度内部审计工作计划，2024年第一、三季度及半年度内部审 计报告、募集资金存放与使用情况专项报告、内部审计工作计划、提议聘任公司内 部审计机构负责人、开展套期保值业务等事项，并积极与会计师事务所就公司2024 年度审计工作进行了沟通和交流。

（3）独立董事专门会议

报告期内公司共召开7次独立董事专门会议，本人均亲自出席并会同全体独立 董事对关联交易、向特定对象发行A股股票、提前赎回华统转债、募投项目延期等议 案进行了审议并出具了审查意见。

3、行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会 议；没有公开征集股东权利；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查等情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，履行相关职责。本人认真听取了公司审计部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划；与会计师事务所沟通年度审计计划，关注年度审计进展情况，维护了审计结果的客观、公正。

5、与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人充分利用出席公司股东大会会议的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨。

6、在上市公司现场工作情况

担任独立董事期间，本人抽出专门时间对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、对外投资情况。同时通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况……
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