公告日期：2025-04-25

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-046
浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一、议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限 √

制性股票的议案》

备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

2、特别提示

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

以上提案1、3-6已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，提案2-6已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以……
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