公告日期：2026-01-22

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-005
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 2:30。

2、网络投票时间：2026 年 1 月 21 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 1
月 21 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港金厦阳光半岛酒店（张家港市东苑路 98 号）A 幢
二楼半岛厅。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 261 人，代表公司有表决权股份

987,853,457 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 40.4138%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 22 人，代表公司有表决权股份

937,372,981 股，占公司股份总数的 38.3486% ；通过网络投票出席会议的股东

239 人，代表公司有表决权股份 50,480,476 股，占公司股份总数的 2.0652%。

公司董事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出

席本次股东会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如

下：

单位：股

议案 同意 反对 弃权 表决

序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于增补独立董事的议案 984,574,537 99.6681% 3,159,080 0.3198% 119,840 0.0121% 通过

关于吸收合并江苏东海张农

2.00 商村镇银行有限责任公司并 943,129,059 95.4726% 43,644,798 4.4181% 1,079,600 0.1093% 通过
改建为分支机构的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 984,726,757 99.6834% 2,993,820 0.3031% 132,880 0.0135% 通过

4.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

4.01 江苏沙钢集团有限公司及其 805,549,825 99.3943% 4,738,660 0.5847% 170,580 0.0210% 通过
关联企业

4.02 张家港市国有资本投资集团 798,302,307 99.3902% 4,742,560 0.5905% ……
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