公告日期：2026-01-06

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-001
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月29日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会2026年第
一次临时会议的通知，会议于 2026 年 1 月 5 日在总行 19 楼会议室召开，以现场
加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；

同意提名朱建华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会一致，经股东会审议通过并报监管部门履行程序后，正式履行职责。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

以上独立董事候选人简历请见附件。

《独立董事提名人声明和承诺》《独立董事候选人声明和承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任首席合规官的议案》的议案；

同意聘任吴开先生为公司首席合规官，任期同本届董事会一致，报监管部门

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

吴开先生简历请见附件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；
1、江苏沙钢集团有限公司及其关联企业，授信类，合计 278,950 万元；存款类，合计 210,000 万元；理财类，合计 150,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。
2、张家港市国有资本投资集团有限公司及其关联企业, 授信类，合计
197,500 万元；存款类，合计 250,000 万元；理财类，合计 100,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡伟回避表决。
3、苏州洲悦酒店有限公司及其关联企业, 授信类，合计 28,100 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、张家港市锦信资本投资管理有限公司及其关联企业, 授信类，合计
180,000 万元；存款类，合计 140,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事尚鹏回避表决。
5、张家港高新区投资控股有限公司及其关联企业, 授信类，合计 181,000万元；存款类，合计 100,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李秋硕回避表决。
6、华友管业有限公司及其关联企业, 授信类，合计 33,250 万元；理财类，
合计 50,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、张家港华益特种设备有限公司, 授信类，合计 3,900 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、江苏兴化农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事戚飞燕回避表决。
9、江苏泰兴农村商业银行股份有限公司, 授信类，合计 10,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、江苏东海张农商村镇银行有限责任公司, 授信类，合计 32,000 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、寿光张农商村镇银行股份有限公司, 授信类，合计 70,000 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、其他关联法人,存款类，合计 20,000 万元；理财类，合计 20,000 万元。
表决结果：同意 11 票，……
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