公告日期：2025-09-13

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-027
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13：00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 9
月 12 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十九楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会

规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 309 人，代表公司有表决权股

份 1,023,652,470 股，占公司股份总数 2,444,344,974 股的 41.8784% 。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 18 人，代表公司有表决权股份

900,191,241 股，占公司股份总数的 36.8275% ；通过网络投票出席会议的股东

291 人，代表公司有表决权股份 123,461,229 股，占公司股份总数的 5.0509% 。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所

律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如

下：

单位：股

议案 同意 反对 弃权 表决

序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 关于 2025 年中期利润分配方 1,021,546,255 99.7943% 1,745,455 0.1705% 360,760 0.0352% 通过
案的议案

2.00 关于不再设立监事会的议案 1,020,627,755 99.7045% 2,192,315 0.2142% 832,400 0.0813% 通过

3.00 关于变更注册资本的议案 1,020,959,755 99.7370% 2,112,135 0.2063% 580,580 0.0567% 通过

4.00 关于修订《公司章程》的议案 1,020,868,295 99.7280% 2,107,395 0.2059% 676,780 0.0661% 通过

5.00 关于修订《股东大会议事规 946,732,573 92.4857% 76,259,117 7.4497% 660,780 0.0646% 通过
则》的议案

6.00 关于修订《董事会议事规则》 945……
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