公告日期：2025-03-29

证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2025-012
江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股
东大会定于 2025 年 4 月 29 日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 2:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 29 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13：00~15:00；通过互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 29 日下
午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农村商业银行十九楼会议室

（六）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重

复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2025 年 4 月 22 日

（九）出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权
委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《董事会 2024 年度工作报告》的议案 √

2.00 关于《监事会 2024 年度工作报告》的议案 √

3.00 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》的议案 √

5.00 关于《2024 年度利润分配方案》的议案 √

6.00 关于 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告 √

7.00 关于 2024 年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告 √

8.00 关于 2024 年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告 √

9.00 关于《2024 年度关联交易……
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