公告日期：2025-12-27

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-146
山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15--15:00 期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共 121 人，代表有表决权的股份 296,067,979
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 62.5059％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.0613％；

②通过网络投票的股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决权股份总
数的 4.4446％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决
权股份总数的 4.4446％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 21,052,481 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4446％。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 295,943,579 99.9580 118,900 0.0402 5,500 0.0019

中小股东表 20,928,081 99.4091 118,900 0.5648 5,500 0.0261

决情况

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意 反对 弃权

表决情况

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）

总表决情况 21,202,796 99.2985 141,585 0.6631 8,200 0.0384

中小股东表 20,902,696 99.2885 141,585 0.6725 8,200 0.0390

决情况

本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决的股份数为 274,715,398 股。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师……
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